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最新提示:1)12月04日(601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于秘鲁LaAre
na金矿和二期项目完成交割的公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期以总股本2657789万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:20
24-08-08;除权除息日:2024-08-09;红利发放日:2024-08-09;
2)2023年末期以总股本2632599万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:202
4-06-07;除权除息日:2024-06-11;红利发放日:2024-06-11;
●24-09-30 净利润:2435745.89万 同比增:50.68% 营业收入:2303.96亿 同比增:2.39%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.9230│ 0.5740│ 0.2380│ 0.8000│ 0.6150
每股净资产 │ 4.9875│ 4.6970│ 4.4320│ 4.0836│ 3.9221
每股资本公积金 │ 1.0948│ 1.0953│ 0.9789│ 0.9825│ 0.9718
每股未分配利润 │ 3.2169│ 2.9742│ 2.8691│ 2.6312│ 2.4938
加权净资产收益率│ 20.2200│ 12.9800│ 5.5800│ 21.4300│ 16.7600
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.9165│ 0.5676│ 0.2356│ 0.7946│ 0.6082
每股净资产 │ 5.0479│ 4.7574│ 4.3900│ 4.0449│ 3.8850
每股资本公积金 │ 1.0948│ 1.0953│ 0.9696│ 0.9732│ 0.9626
每股未分配利润 │ 3.2169│ 2.9742│ 2.8419│ 2.6063│ 2.4702
摊薄净资产收益率│ 18.1552│ 11.9299│ 5.3660│ 19.6400│ 15.6551
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A 股简称:紫金矿业 代码:601899 │总股本(万):2657788.89 │法人:邹来昌
H 股简称:紫金矿业 代码:02899 │A 股 (万):2055703.55 │总经理:邹来昌
上市日期:2008-04-25 发行价:7.13│H 股 (万):598884 │行业:有色金属矿采选业
主承销商:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3201.34
电话:86-592-2933668;86-592-2933653 董秘:郑友诚│主营范围:黄金及有色金属和其他矿产资源的
│勘探、采矿、选矿、冶炼及矿产品销售业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.9230│ 0.5740│ 0.2380
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2023年 │ 0.8000│ 0.6150│ 0.3910│ 0.2070
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2022年 │ 0.7600│ 0.6350│ 0.4800│ 0.2330
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2021年 │ 0.6000│ 0.4400│ 0.2620│ 0.0990
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2020年 │ 0.2500│ 0.1800│ 0.0950│ 0.0410
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[2024-12-04](601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于秘鲁LaArena金矿和二期项目完成交割的公告
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-069
紫金矿业集团股份有限公司
关于秘鲁La Arena金矿和二期项目完成交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 7 日披露《关于
收购秘鲁 LaArena 金矿和二期项目的公告》（编号：临 2024-061），公司通过境外全资子公司金誊（新加坡）矿业有限公司（以下简称“金誊矿业”）收购 PanAmericanSilverCorp.（“泛美白银”）旗下秘鲁 LaArena 金矿和二期项目（以下合称“LaArena 项目”）100%权益。
鉴于股权收购协议中约定的交割先决条件已全部实现或豁免，本次收购于北京时间
2024 年 12 月 3 日完成交割。公司现已通过金誊矿业持有 LaArena 项目 100%权益。
截至 2024 年 6 月 30 日，La Arena 金矿合计证实+可信级别矿石储量 2,260 万吨，
含金约 8 吨，平均品位 0.33 克/吨。根据 2018 年 2 月符合 NI 43-101 标准的技术报告，
La Arena 二期（探明+控制+推断）矿石量 8.34 亿吨，含金 196.5 吨，平均品位 0.24 克/
吨；含铜 278.5 万吨，平均品位 0.33%。
LaArena 金矿目前在产，年产金约 3 吨，剩余服务年限为 3 年。LaArena 二期将开
发东北部斑岩型铜金矿床，根据公司技术团队初步论证，二期拟采用露天开采、浮选工
艺，若按 3,300 万吨/年采选规模设计，建设期 3 年，生产期 19 年，预计达产后年产铜
约 10 万吨、产金约 3.8 吨。
公司认为，LaArena 项目位于世界著名的成矿带上，且为在产矿山，铜、金品位较低但资源量较大，有较好的找矿增储潜力；矿区基础设施相对完善，矿山服务期限长，当地交通运输和电力供应条件良好，预期经济效益显著。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月四日
[2024-12-03](601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市的公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-068
紫金矿业集团股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分
第二个解除限售期解除限售暨上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为742,500 股。
本次股票上市流通总数为 742,500 股。
本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 9 日。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 17 日召开
第八届董事会 2024 年第 15 次临时会议、第八届监事会 2024 年第 2 次临时会议，
审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为 34 名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票数量为 742,500 股，占公司总股份的 0.003%。现将有关事项说明如下：
一、2020 年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）已履行的相关审批程序
公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已根据规定履
行相关审批程序，具体详见公司分别于 2020 年 11 月 18 日（编号：临 2020-078、
079）、2020 年 11 月 21 日（编号：临 2020-081）、2020 年 12 月 12 日（编号：临
2020-084、085）、2020 年 12 月 22 日（编号：临 2020-092）、2020 年 12 月 30 日
（编号：临 2020-094）、2021 年 1 月 12 日（编号：临 2021-002）、2021 年 1 月 14
日（编号：临 2021-003、004）、2021 年 2 月 2 日（编号：临 2021-012）、2021 年
11 月 16 日（编号：临 2021-069、070）、2021 年 12 月 10 日（编号：临 2021-077）、
2022 年 1 月 13 日（编号：临 2022-001）、2022 年 11 月 22 日（编号：临 2022-075）、
2023 年 1 月 9 日（编号：临 2023-003、004、005、006）、2023 年 1 月 17 日（编
号：临 2023-011）、2023 年 2 月 20 日（编号：临 2023-021、022、025）、2023 年
4 月 13 日（编号：临 2023-044）、2023 年 11 月 15 日（编号：临 2023-090）、2024
年1月13日（编号：临2024-004、005、006）、2024年3月15日（编号：临2024-018）、
2024 年 11 月 18 日（编号：临 2024-062、063、064、065）等在上海证券交易所
网站披露的公告。
（二）本激励计划历次授予情况
批次 授予日期 登记完成日 授予价格 授予数量 授予人数
首次 2021 年 1 月 13 日 2021 年 1 月 28 日 4.95 元/股 9,598.06 万股 686 人
预留 2021 年 11 月 15 日 2021 年 12 月 8 日 4.83 元/股 251 万股 39 人
注：因公司实施 2020 年年度权益分派，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》(以下简称“《激励计划》”)相关规定，对预留限制性股票的授予价格进行相应调整，授予价格由 4.95 元/股调整为 4.83 元/股。
（三）本激励计划历次解除限售情况
批次 上市流通日期 解除限售数量（股）
2023 年 1 月 30 日 30,617,598
首次
2024 年 2 月 2 日 30,211,698
预留 2023 年 12 月 8 日 782,100
本次解除限售为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二次解除限售。
二、本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
根据《激励计划》的规定，本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已达成，具体情况如下：
(一)限售期即将届满
根据《激励计划》的规定，本激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限
售期为自预留授予的限制性股票完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 33%。
本激励计划预留授予登记完成之日为 2021 年 12 月 8 日，本激励计划预留授
予的限制性股票第二个限售期将于 2024 年 12 月 7 日届满。
(二)解除限售条件已经成就
根据《激励计划》的规定，解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
解除限售条件 成就情况
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 公司未发生前述情形，满足解除限售条计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 件。
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公
司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选； 激励对象未发生前述情形，满足解除限售
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监 条件。
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司层面和个人层面业绩考核要求 公司层面和个人层面满足本激励计划预
本激励计划预留授予限制性股票的第二个解除限 留授予限制性股票的第二个解除限售期
售期业绩考核目标： 业绩考核目标：
1、以 2019 年业绩为基数，2022 年度的净利润年 1、以 2019 年业绩为基数，2022 年度的
复合增长率不低于 25%，且不低于同行业均值或对 净利润年复合增长率为 70.27%，高于
标企业 75 分位值水平； 25%，且高于同行业平均值 23.75%；
2、以 2019 年业绩为基数，2022 年的净资产收益 2、以 2019 年业绩为基数，2022 年的净
率年复合增长率不低于 10%,且不低于同行业均值 资产收益率年复合增长率为 32.93%，高
或对标企业 75 分位值水平； 于 10%,且高于同行业平均值 10.93%；
3、2022 年末资产负债率不高于 65%； 3、2022 年末资产负债率为 59%，低于目
4、2022 年度激励对象绩效考核 B（含）以上。 标值 65%；
（注：上述净利润指标指为扣除非经常性损益后的归属母 4、2022 年度，34 名预留授予限制性股票
公司所有者的净利润；净资产收益率为扣除非经常性损益 的激励对象绩效考核均为 B（含）以上。 的加权平均净资产收益率，计算上述考核指标均不含因实 （注：同行业公司是按照证监会行业分类“有色 施激励计划产生的激励成本。在股权激励计划有效期内， 金属矿采选业”标准划分。）
如公司有增发、配股等事项导致净资产变动的，考核时剔
除该事项所引起的净资产变动额及其产生的相应收益额。）
综上所述，本激励计划设定的预留授予限制性股票第二个限售期即将届满， 解除限售条件已成就。
三、本次限制性股票解除限售情况
本次共有 34 名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为
预留授予股份数量的 33%，即 742,500 股，占公司总股份的 0.003%，具体如下：
预留授予部分已 本次可解除限 本次解锁数量 剩余未解除限
姓名 职务 获授限制性股票 售限制性股票 占已获授预留 售的数量
总量（万股） 数量（万股） 部分限制性股 （万股）
票比例
吴健辉 董事、副总裁 6 1.98 33% 2.04
其他中高层管理人员及核
心骨干员工、优秀青年人 219 72.27 33% 74.46
才等（合计 33 人）
合计 225 74.25 33% 76.50
注：本激励计划预留授予部分向 39 名激励对象授予限制性股票 251 万股，因部分激励对
象已离职，不再符合激励对象条件，公司向 5 名激励对象回购注销其已获授但尚未解除限售 的限制性股票 22.04 万股。
四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024 年 12 月 9 日
（二）本次解除限售的限制性股票上市流通数量：742,500 股
（三）公司董事和高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限 制
1．公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持 有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
2．公司董事、高级管理人员将其持有公司股份在买入后 6 个月内卖出，或者
在卖出后 6 个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所 得收益。
3．如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于公司董事、高级管理人员所持本公司股份变动的规定发生变化的，公司董事、高级管理人员应遵守新规定。
（四）本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况：
（单位：股）
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
有限售
[2024-11-19](601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2024-067
紫金矿业集团股份有限公司
关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司与福建地方产业股权投资基
金合伙企业（有限合伙）、福建闽信投资有限公司于 2024 年 7 月 29 日签署协议，设立
紫金矿业闽投海峡启航（福州）投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司临2024-049 号公告。
二、对外投资进展情况
2024 年 9 月，该合伙企业新增有限合伙人福建海峡人才创业投资有限公司，并更
名为紫金矿业产投海峡启航（福州）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫金产投基金”），现已完成工商变更登记。
2024 年 11 月 15 日，紫金产投基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，
并取得《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：
基金名称：紫金矿业产投海峡启航（福州）股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案编码：SAQP46
公司将持续关注紫金产投基金的后续经营情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月十九日
[2024-11-18](601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-066
紫金矿业集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 17 日召开
第八届董事会 2024 年第 15 次临时会议、第八届监事会 2024 年第 2 次临时会议，
审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，公司限制性股票激励对象中的 10 名激励对象因离职原因，不再符合激励对象条件。根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，公司决定回购注销上述 10 名激励对象合计持有的 34.56 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由
26,577,888,940 股 减 少 至 26,577,543,340 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由
2,657,788,894 元减少为 2,657,754,334 元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号
2.申报时间：2024 年 11 月 18 日起 45 天内（工作日 8:30-17:30）
3.联系人：黄隆
4.电话：0597-3833049
5.传真：0597-3882122
6.邮箱：huang_long@zijinmining.com
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事 会
二〇二四年十一月十八日
[2024-11-18](601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-065
紫金矿业集团股份有限公司
关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性
股票及调整回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票回购数量：34.56 万股。
限制性股票回购价格：回购价格由 4.38 元/股调整为 4.08 元/股。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 17 日召开
了第八届董事会 2024 年第 15 次临时会议、第八届监事会 2024 年第 2 次临时会
议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，根据公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第
三次 A 股类别股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东大会授权，公司拟回购 2020
年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并对回购价格进行调整，现对有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
公司 2020 年限制性股票激励计划已根据规定履行相关审批程序，具体详见公
司分别于 2020 年 11 月 18 日（编号：临 2020-078、079）、2020 年 11 月 21 日（编
号：临 2020-081）、2020 年 12 月 12 日（编号：临 2020-084、085）、2020 年 12 月
23 日（编号：临 2020-092）、2020 年 12 月 30 日（编号：临 2020-094）、2021 年
1 月 12 日（编号：临 2021-002）、2021 年 1 月 14 日（编号：临 2021-003、004）、
2021 年 2 月 2 日（编号：临 2021-012）、2021 年 11 月 16 日（编号：临 2021-069、
070）、2021 年 12 月 10 日（编号：临 2021-077）、2022 年 1 月 13 日（编号：临
2022-001）、2022 年 11 月 22 日（编号：临 2022-075）、2023 年 1 月 9 日（编号：
临 2023-003、004、005、006）、2023 年 1 月 17 日（编号：临 2023-011）、2023 年
2 月 20 日（编号：临 2023-021、022、025）、2023 年 4 月 13 日（编号：临 2023-
044）、2023 年 11 月 15 日（编号：临 2023-090）、2024 年 1 月 13 日（编号：临
2024-004、005、006）、2024 年 3 月 15 日（编号：临 2024-018）等在上海证券交
易所网站披露的公告。
二、本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的说明
(一)回购原因及数量
根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司限制性股票激励对象中有 10 名激励对象因离职不再符合激励
对象条件，根据公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大
会、2020 年第三次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会决定对上述 10 名激励对
象合计持有的 34.56 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
(二)回购价格调整
基于公司 2023 年年度利润分派方案（每股派发现金红利含税人民币 0.2 元）
和 2024 年半年度利润分派方案（每股派发现金红利含税人民币 0.1 元）的实施情况，根据《激励计划》规定，本次限制性股票回购价格由 4.38 元/股调整为 4.08元/股。
(三)回购资金来源
本次预计支付的回购资金总额为人民币 1,410,048 元（未包含利息），全部以
公司自有资金支付。根据公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类
别股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本次回购注销限制性股票一切事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、
变更注册资本等工作，并及时履行信息披露义务。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 26,577,888,940 股变更为26,577,543,340 股。公司股本结构变化如下：
股份类别 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 32,755,904 0.12% 32,410,304 0.12%
1、人民币普通股 32,755,904 0.12% 32,410,304 0.12%
二、无限售条件股份 26,545,133,036 99.88% 26,545,133,036 99.88%
1、人民币普通股 20,556,293,036 77.34% 20,556,293,036 77.34%
2、境外上市外资股 5,988,840,000 22.53% 5,988,840,000 22.53%
三、股份总数 26,577,888,940 100.00% 26,577,543,340 100.00%
1、人民币普通股 20,589,048,940 77.47% 20,588,703,340 77.47%
2、境外上市外资股 5,988,840,000 22.53% 5,988,840,000 22.53%
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
五、监事会意见
公司监事会同意本次回购注销并对回购价格进行调整，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。
六、法律意见书的结论意见
福建至理律师事务所律师认为，公司本次回购注销及回购价格调整事项已取得现阶段必要的批准与授权；公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、回购价格及其调整、回购资金来源符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及《激励计划》的安排；公司尚需根据相关规定办理本次回购的限制性股票注销登记及注册资本变更登记手续，并履行相应的信息
披露义务。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事 会
二〇二四年十一月十八日
[2024-11-18](601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-063
紫金矿业集团股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第2次临时会议于2024年11月17日以通讯方式召开，会议应收监事反馈意见5份，实收5份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效，决议如下：
一、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，经核查，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司董事会根据公司2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会的授权，按照《激励计划》的有关规定为符合解除限售条件的34名激励对象办理解除限售的相关事宜，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量合计为742,500股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准），该等事项符合现行法律法规、《激励计划》及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司后续为激励对象办理相关解除限售手续。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制
性股票及调整回购价格的议案》
公司本次回购注销10名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司监事会同意回购注销10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计345,600股。同时，基于公司2023年年度利润分派方案（每股派发现金红利含税人民币0.2元）和2024年半年度利润分派方案（每股派发现金红利含税人民币0.1元）的实施情况，公司监事会同意对2020年限制性股票激励计划回购价格由4.38元/股调整为4.08元/股。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月十八日
[2024-11-18](601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-064
紫金矿业集团股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分
第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第二个解除限售期将于 2024 年 12月 7 日届满，相应解除限售条件已成就。
本次符合解除限售条件的激励对象共计 34 人，可解除限售的限制性股票
数量合计 742,500 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准），占公司总股份数的 0.003%。
本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。
公司于 2024 年 11 月 17 日召开第八届董事会 2024 年第 15 次临时会议，审议
通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事吴健辉先生为本激励计划预留授予部分的激励对象，对本议案回避表决，其余 12 名董事参与表决并一致通过。
公司于 2024 年 11 月 17 日召开第八届监事会 2024 年第 2 次临时会议，审议
通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，5 名监事参与表决并一致通过。
现对有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
公司 2020 年限制性股票激励计划已根据规定履行相关审批程序，具体详见公
司分别于 2020 年 11 月 18 日（编号：临 2020-078、079）、2020 年 11 月 21 日（编
号：临 2020-081）、2020 年 12 月 12 日（编号：临 2020-084、085）、2020 年 12 月
22 日（编号：临 2020-092）、2020 年 12 月 30 日（编号：临 2020-094）、2021 年
1 月 12 日（编号：临 2021-002）、2021 年 1 月 14 日（编号：临 2021-003、004）、
2021 年 2 月 2 日（编号：临 2021-012）、2021 年 11 月 16 日（编号：临 2021-069、
070）、2021 年 12 月 10 日（编号：临 2021-077）、2022 年 1 月 13 日（编号：临
2022-001）、2022 年 11 月 22 日（编号：临 2022-075）、2023 年 1 月 9 日（编号：
临 2023-003、004、005、006）、2023 年 1 月 17 日（编号：临 2023-011）、2023 年
2 月 20 日（编号：临 2023-021、022、025）、2023 年 4 月 13 日（编号：临 2023-
044）、2023 年 11 月 15 日（编号：临 2023-090）、2024 年 1 月 13 日（编号：临
2024-004、005、006）、2024 年 3 月 15 日（编号：临 2024-018）等在上海证券交
易所网站披露的公告。
二、本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》(以下简称“《激励计划》”)的规定，本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已达成，具体情况如下：
(一)限售期即将届满
根据《激励计划》的规定，本激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期为自预留授予的限制性股票完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 33%。
本激励计划预留授予登记完成之日为 2021 年 12 月 8 日，本激励计划预留授
予的限制性股票第二个限售期将于 2024 年 12 月 7 日届满。
(二)解除限售条件已经成就
根据《激励计划》的规定，解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
解除限售条件 成就情况
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计
师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册
会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计 公司未发生前述情形，满足解除限售条
报告； 件。
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 激励对象未发生前述情形，满足解除限售
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入 条件。
措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司层面和个人层面业绩考核要求 公司层面和个人层面满足本激励计划预
本激励计划预留授予限制性股票的第二个解除 留授予限制性股票的第二个解除限售期
限售期业绩考核目标： 业绩考核目标：
1、以 2019 年业绩为基数，2022 年度的净利润 1、以 2019 年业绩为基数，2022 年度的净
年复合增长率不低于 25%，且不低于同行业均值 利润年复合增长率为 70.27%，高于 25%，
或对标企业 75 分位值水平； 且高于同行业平均值 23.75%；
2、以 2019 年业绩为基数，2022 年的净资产收 2、以 2019 年业绩为基数，2022 年的净资
益率年复合增长率不低于 10%,且不低于同行业 产收益率年复合增长率为 32.93%，高于
均值或对标企业 75 分位值水平； 10%,且高于同行业平均值 10.93%；
3、2022 年末资产负债率不高于 65%； 3、2022 年末资产负债率为 59%，低于目
4、2022 年度激励对象绩效考核 B（含）以上。 标值 65%；
（注：上述净利润指标指为扣除非经常性损益后的归属 4、2022 年度，34 名预留授予限制性股票
母公司所有者的净利润；净资产收益率为扣除非经常性 的激励对象绩效考核均为 B（含）以上。 损益的加权平均净资产收益率，计算上述考核指标均不 （注：同行业公司是按照证监会行业分类“有色 含因实施激励计划产生的激励成本。在股权激励计划有 金属矿采选业”标准划分。）
效期内，如公司有增发、配股等事项导致净资产变动的，
考核时剔除该事项所引起的净资产变动额及其产生的
相应收益额。）
综上所述，本激励计划设定的预留授予限制性股票第二个限售期即将届满，解除限售条件已成就。
三、本次限制性股票解除限售情况
本次共有 34 名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为
预留授予股份数量的 33%，即 742,500 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准），占公司总股份的 0.003%，具体如下：
预留授予部分已 本次可解除限 本次解锁数量 剩余未解除
姓名 职务 获授限制性股票 售限制性股票 占已获授预留 限售的数量
总量（万股） 数量（万股） 部分限制性股 （万股）
票比例
吴健辉 董事、副总裁 6 1.98 33% 2.04
其他中高层管理人员及核
心骨干员工、优秀青年人 219 72.27 33% 74.46
才等（合计 33 人）
合计 225 74.25 33% 76.50
注：本激励计划预留授予部分向 39 名激励对象授予限制性股票 251 万股，因部分激励对
象已离职，不再符合激励对象条件，公司向 5 名激励对象回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 22.04 万股。
根据公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会、
2020 年第三次 H 股类别股东大会的授权，公司将按照《激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。
依据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等相关规定，公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
四、法律意见书的结论意见
福建至理律师事务所律师认为，公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准与授权，本激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及《激励计划》的安排；本次解除限售事项还需按照有关规定办理信息披露、登记结
算等事宜。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事 会
二〇二四年十一月十八日
[2024-11-18](601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-062
紫金矿业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第 15
次临时会议于 2024 年 11 月 17 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 13 份，
实收 13 份。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，决议如下：
一、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事吴健辉作为本次激励计划预留授予部分的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
二、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制
性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
三、审议通过《关于对全资子公司紫金国际控股有限公司增资的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于对全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司增资的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月十八日
[2024-11-14]紫金矿业(601899):金矿黄金被盗采? 紫金矿业最新回应损失资源确切数量尚需核实
▇证券报刊
11月14日晚间，紫金矿业官网发布了《关于外媒就哥伦比亚武里蒂卡金矿报道的情况说明》。
紫金矿业表示，Continental Gold Inc.(下称“大陆黄金”)旗下武里蒂卡金矿周边长期存在非法采矿活动。2020年3月份，公司完成收购后，大陆黄金即与哥伦比亚政府有关部门签署了安全保卫协议，以保障矿山安全。2022年下半年以来，由于现场执法和警力不足，非法采矿事件大幅增加。
在此期间，大陆黄金持续向哥伦比亚国防部及国家和地方军警通报矿区情况，积极寻求协助，并通过各种渠道谴责非法采矿行为;同时，针对哥伦比亚政府未能根据其国际条约义务为项目提供全面的安全保护事宜，向世界银行国际投资争端解决中心(ICSID)提出了仲裁请求。
紫金矿业表示，由于历史原因以及现场条件制约，武里蒂卡金矿被非法采矿组织控制和盗采了浅部部分高品位矿体，给大陆黄金带来了一定的损失，损失的资源确切数量尚需核实。公司及大陆黄金坚持与非法采矿活动作斗争，在当地军警、安保人员及项目员工的共同努力之下，矿山虽然受到非法采矿的影响，但安全仍然处于可控状态，黄金产量持续上升。
[2024-11-14]紫金矿业(601899):3.2吨黄金遭掠夺?紫金矿业独家回应
▇证券报刊
11月14日，有消息称，紫金矿业位于哥伦比亚的金矿遭贩毒集团掠夺，损失约3.2吨黄金，总价值约2亿美元。
对此，紫金矿业独家回应中国证券报·中证金牛座记者称，公司位于哥伦比亚的金矿确实长期遭到不法分子的掠夺。网上流传的巨额损失是多年累积的结果，并非近期的损失，具体的金额目前还没有一个准确的口径。掠夺行为主要发生在哥伦比亚金矿外围，公司经营没有受到影响，采矿指标也没有受到影响，采矿任务正常推进。
“公司希望通过合法途径，改善当地的营商环境。”紫金矿业相关负责人告诉记者。
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